หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเนเธอร์แลนด์ ผู้มีอำนาจเกมแคนซ์ (KSA) ได้กระทำโทษผู้ประกอบการรายอื่นด้วยค่าปรับที่หนักคนรับค่าปรับคือ เบเทนท์ซึ่งดำเนินงานในประเทศภายใต้ เบตซิตี้ แบรนด์

ตามประกาศ Betent จะต้องจ่าย 3 ล้านยูโร (ประมาณ 3.27 ล้านดอลลาร์) สำหรับการละเมิดกฎกฎระเบียบของเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการต้านทานการขัดเงิน (AML) และการต้านทานการก่อการร้าย (CTF)

Betent ล้มเหลวในการปฏิบัติตาม

รู้จักกันในชื่อ WWFTกฎหมาย AML และ CTF ของเนเธอร์แลนด์กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุมัติการพนันตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้าและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยข่าวกรองทางการเงินของดัตช์ (FIU)ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจะต้องใช้มาตรการที่รู้จักลูกค้า (KYC) ที่แข็งแกร่ง ตรวจสอบโปรไฟล์ความเสี่ยงของลูกค้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของพวกเขาไม่อำนวยความสะดวกในการขัดเงินหรือการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย

ปรากฎว่าขาดมาตรการ AML และ CTF ของ Betentในขณะที่ KSA เตือนผู้ประกอบการให้ดำเนินการตรวจสอบกลุ่มนี้อย่างเหมาะสมในเดือนกันยายน 2022 แต่Betent ล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระติดพันอย่างเหมาะสม

เคเอสเอต่อมาได้ตรวจสอบธุรกิจของ Betent อีกทีเพื่อค้นหาว่าการละเมิดยังคงก้าวเดินต่อไปในหลายกรณี หน่วยงานควบคุมดูแลกล่าวว่า Betent ไม่ได้ดำเนินการสอบสวนหรือเริ่มสายเกินไปนอกจากนี้ บริษัท ยังอ่อนแอในการขอแหล่งรายได้จากลูกค้าKSA ยังทำให้เห็นว่าในหลายๆกรณี Betent ไม่ได้รายงานธุรกรรมที่ผิดปกติไปยัง FIU

เหตุเพราะความรุนแรงของการละเมิดกลุ่มนี้ KSA จึงเลือกที่จะมอบค่าปรับอย่างมีนัยสำคัญจำนวน 3 ล้านยูโร Betent

Jansen: ผู้ได้รับใบอนุมัติได้รับการเตือน

René Jansen ประธานของ Kansspelautoriteit ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยแสดงให้เห็นว่าในเดือนเดือนพฤษภาคม 2022 หน่วยงานได้ออกคำเตือนอย่าละโมบว้างขวางต่อ บริษัท การพนันที่ได้รับอนุญาตในเวลานั้น หน่วยงานควบคุมดูแลขอให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทุกคนจัดระเบียบกิจการ WWFT และเตือนว่า บริษัท ที่ไม่ปฏิบัติตามเสี่ยงต่อการปรับปรับ

จากนั้นเราได้บอกว่าหากการพิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพต่ำในด้านของ WWFT จะมีการลงโทษตอนนี้เรากำลังติดตามเรื่องนี้ตอนนี้เราออกจากช่วงเริ่มของตลาดจริงๆและนั่นหมายความว่าไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับบางสิ่งอีกต่อไป

เรเน่ จันเซน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KSA

เมื่อพูดถึงจันเซน ประธานเคเอสเอจะออกไปจากอำนาจในปีหน้าตัวควบคุมกำลังมองหาการเปลี่ยนที่เหมาะสมอยู่แล้ว

ในระหว่างนี้ KSA พึ่งจะเปิดตัวเงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยป้องกันอันตรายการพนันหกโปรแกรม